delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas - An Overview
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Como ejemplos frecuentes encontramos el dinero proveniente del tráfico de drogas, venta de armas o terrorismo.
Por tanto, el tipo básico penal del delito de blanqueo de capitales establecido en el artwork. 301 CP explain una variedad de conductas integradoras del tipo objetivo del delito:
En hilo con lo anterior, lo que se persigue con este hecho fraudulento es la ocultación de dinero a través del giro simultáneo de distintas transacciones bancarias para así poder desvincularlo de su origen.
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El delito de blanqueo de capitales se encuentra regulado en los arts. 301 a 304 del Código Penal. A través de estos preceptos, se sancionan las siguientes conductas:
Este delito se deliver cuando una persona ayuda a los responsables de un delito a aprovechar los efectos de dicho acto delictivo precedente con ánimo de lucro.
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Esta comisión imprudente puede derivar del incumplimiento grave de las obligaciones que la normativa relativa al blanqueo exige a ciertos ámbitos profesionales.
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Algunos de ellos son las entidades de crédito, entidades gestoras de fondos de pensiones, personas que ejerzan profesionalmente actividades de cambio de moneda, promotores inmobiliarios y auditores de cuentas.
1º.- No es precisa la condena previa del delito base del que proviene el money objeto de blanqueo.
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Se impondrá la pena de este delito en su mitad exceptional si los bienes tienen su origen have a peek here en alguno de los delitos que guardan relación con el tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas que se describen en los artículos 368 a 372 del Código penal. Se aplicarán en estos casos las disposiciones del artículo 374 del mismo.
A partir de estos dos datos, surge la duda de si realmente el delito de blanqueo de capitales por imprudencia grave puede ser cometido por cualquiera, o solo pueden cometerlo esos have a peek at this web-site sujetos obligados por esa normativa antiblanqueo. Esto es, si estamos ante un delito especial propio o común.